亚洲城手机登录网站原吉林华银老板石雪被控贪赃2,达累斯萨兰姆股票是还是不是国营

被称为“中国金融第一案”的海南华银金融巨案昨天在海南省高院公开审理,这是二审。曾经是海南华银国际信托投资公司负责人、大连证券法人代表董事长的石雪(现年45岁,硕士研究生学历)以及另一名被告梁勇出现在被告席上。日前,海口市中级人民法院在一审查明后,依法决定对石雪执行死刑,缓期二年执行;决定对梁勇执行无期徒刑。判决后,公诉机关认为海口中院对石雪贪污罪的判决适用法律错误,量刑畸轻,遂提起抗诉;同时,石雪及梁勇也对此案的一审判决依法提起上诉。昨日,二审庭审结束后,省高院没有当庭宣判。

海南华银原老总石雪涉案金额高达44亿元20多亿元未追回
对以涉案金融巨大、人员众多、案情复杂而被称为“中国金融第一案”的主角,原海南华银国际信托投资公司实际负责人石雪的审理12月13日在海口市中级人民法院第九审判庭“悄悄”拉开了序幕。
此前,海口市中级人民法院曾于6月7日至14日公开审理了与本案相关的其他25名涉案人员,前来采访与旁听的媒体记者多达上百人。而在13日开庭时,闻讯前来旁听的媒体记者不足10家,旁听总人数不到40人。
据记者了解,此次庭审之所以旁听人数骤减,一方面跟消息传播面较窄有关,而另一方面则来自严格的庭审旁听制度所限:除在13日开庭时由法庭发出30张旁听证外,随后赶来的媒体记者均被以“名额已满”为由拒之门外。
据有关人士透露,此次开庭前,法院及有关部门曾专门召开会议,制定相应的保密制度。原本由法院控制的旁听证此次也并非通过法院有关部门发出。
检察院的起诉书显示,此次开庭审理的两名被告人分别是石雪和梁勇,石雪在涉案前任海南华银临时负责人,大连证券有限责任公司法人代表、董事长。梁勇涉案前系北京利洋房地产开发有限公司和北京天海房地产开发有限公司法人代表、董事长。
在起诉书中,检方共指控石雪贪污、挪用公款、私分国有资产、金融凭证诈骗、非法吸收公众存款、合同诈骗等六项罪名,而梁勇则因涉嫌贪污和挪用公款而被并案起诉。
检方对石雪的起诉包括:采用虚订合同等手段侵吞大连证券、海南华银公款2.6亿元;利用职务便利挪用公款1.2亿元,其中6322万元尚未退还;以单位名义私分大连证券公款264万元;以虚假协议、伪造金融凭证等手段诈骗中国人民银行14.1亿元兑付资金;非法吸收公众存款24亿余元,造成7.77亿元损失无法追回;以大连证券董事长身份涉嫌单位合同诈骗2.5亿元等。
而梁勇则涉嫌与石雪勾结,贪污大连证券1.7亿元,挪用公款1亿元,并有4822万元尚未归还。
延伸阅读: “远华案”牵出中行仨内鬼 造成6000多万元损失
据检方历数的各项金额统计,石雪的涉案金额高达44亿余元,其中除诈骗中国人民银行14.1亿元兑付资金未能实施及部分退还款项外,仍有20多亿元未追回,其涉案金融之巨大,无愧于“中国金融第一大案”主角之称。
此案庭审时间本来预计为13日至16日,但据参与旁听的人士介绍,双方在举证时花费的时间已远远超过预计时间,截至15日中午,“连三分之一的内容都还没说完。”一位旁听人士告诉记者,可能审理时间会延至19至20日。
另据旁听人士介绍,在前两天的审理中,石雪除了对金融凭证诈骗、非法吸收公众存款两项未表异议外,对于其余四项均不予承认。而梁勇则当庭推翻之前的供词,表示自己只是“代为管理”天海大厦房地产项目,因此从大连证券转入“天海大厦”项目的资金并非他与石雪勾结侵吞、挪用公款,而是大连证券的正常投资。
庭审中的另一个焦点则在于大连证券是否“国营企业”,双方均出示证据并进行了当庭辩论。有法律界人士认为,如果大连证券被证明并非“国企”,则石雪等贪污、挪用公款和私分国有资产的三项罪名就将因“主体不适合”而不能成立。
据悉在15日庭审中,控辩双方仍在举证与质证阶段,本报将继续关注随后的进展。
中国金融第一大案 大连证券石雪案海口开庭
12月13日清晨8时,海口市中级法院传达室外。一名男子草草填完“来访登记表”,匆匆进入法院。登记表上的“被访者”一栏中,赫然写着“石雪”二字,而“来访事由”则是“旁听庭审”。
“石雪案”当天在海口中院一审开庭。石雪,前大连证券董事长、前海南华银国际信托有限公司实际负责人,2002年4月因涉嫌非法吸收公众存款被海南省公安厅监视居住,同年9月因涉嫌金融凭证诈骗罪被海口市检察院批捕。2004年5月,海口检方即已拟定对石雪的起诉书,但海口中院迟至当日才开庭审理。
身陷囹圄之前,石雪曾独掌南北两大金融机构,是中国证券业内声名赫赫的人物;而被捕之后,他更因涉案金额高达创纪录的44亿多元,成为中国金融第一大案的主要嫌犯,更成为众人瞩目的焦点。
检方共指控石雪六项罪名:贪污、挪用公款、私分国有资产、金融凭证诈骗、非法吸收公众存款、合同诈骗——
石雪将属于大连证券的“天海大厦”房地产项目据为己有,多次利用公款炒作香港“英皇国际”股票,多次利用大连证券公款购房、购车等,以上指控涉案金额高达2.6亿多元;
挪用公款1000万元注册利洋公司(公司法人代表梁勇),再挪用公款9439.36万元转入天海公司和利洋公司,以运作“天海大厦”房地产项目;挪用公款炒作“英皇国际”股票,以上指控涉案金额总计11939.36万元,未归还余额6322.7774万元;
擅自决定给公司高级管理人员补发工资,私分国有资产,其个人分得24万元;
指使海南华银分别与大连证券等多家金融机构勾结,伪造“国库券委托代售协议书”等凭证,以此制造华银委托上述机构分销国债,并向后者预收售债资金,国债到期后华银无力兑付的假象,从而将华银与上述单位间的机构债务,转化为华银与购买国债的公众之间的个人债务,企图骗取央行巨额兑付资金14.1亿元。后因被人行总行发现,未能得逞;
指使大连证券下设营业部,销售虚假国债243495.31万元,目前尚未兑付的金额约77700万元;
实施合同欺诈,伪造国债买卖交易单,骗取晓峰公司代购国债资金2.5亿元。
对于上述六项指控,石雪除了对金融凭证诈骗、非法吸收公众存款两项未表异议外,对于其余四项均不予承认。
与此同时,检方还指控另一被告梁勇与石雪相勾结,通过“天海大厦”房地产项目,侵吞大连证券公款17093万元,挪用大连证券公款10439.36万,且尚有4822.7774万未退还。
对此,梁勇当庭推翻自己之前的供词,转而坚称“天海大厦”房地产项目始终为大连证券所有,自己只是“代为经营管理”,并非实际所有人,因此从大连证券转入“天海大厦”项目的资金并非他与石雪勾结侵吞、挪用公款,而是大连证券的正常投资。
在随后的法庭调查中,控方和辩方律师分别对石雪、梁勇进行了讯问,而未来庭审辩论的焦点也在讯问中初露端倪——
利丰公司及其法人代表梁勇究竟是何身份?
控方称,梁并非大连证券员工,因而以其为法人代表的利丰公司是石雪勾结梁勇,侵吞大连证券资产(天海大厦)的工具;而辩方律师强调,梁在天海大厦项目运作中,始终以“大连证券工程部经理”的身份出现,还向相关各方派发了印有这一头衔的名片,因此梁虽未获正式任命,但仍应视作大连证券运作天海大厦项目的代表。
辩方还指,梁并无自主使用“天海大厦”项目资金的权力,而石雪更曾从“天海大厦”项目中调集资金,供大连证券使用,因此,“天海大厦”应视作大连证券资产。
石雪究竟是以个人身份还是以大连证券董事长的身份,来炒作“英皇国际”股票的?
控方指,石雪通过复杂手段,将大连证券资金转入香港,并以自然人李亮、张宝森身份炒作“英皇国际”,因此这一行为应视为石雪为牟取私利的犯罪行为。辩方则指,如大连证券循正常手续在香港市场炒作“英皇国际”,势必费时较长,而股票市场瞬息万变,石雪得知“英皇国际”将涨的消息后,为尽快买入这一股票,采取了上述变通手法,这也是当时证券公司常用的手法。
在接下来的举证过程中,控辩双方还就大连证券的主体性质进行了激烈辩论。
控方以大连证券大股东、北京中天航业有限公司董事长刘勤勤等人出具的证人证言,以及由总后勤部财务部下属的结算中心出具的文件等相关书证为依据,称中天航业实为“国有企业”,而大连证券的其余八家股东中,有六家是“代中天航业持股”,因而大连证券也是“国企”;而辩方则以北京、天津、深圳、青岛等地工商部门出具的企业工商登记资料为据,指出控制大连证券80%以上股权的七家企业,其最终出资人中,都有自然人存在,因此大连证券已不再具有“国企”性质。
分析人士指出,若大连证券的“国企”性质不存在,则石雪等贪污、挪用公款、私分国有资产这三项罪名就不可能存在,检方的指控就属于“主体不适格”,将不能成立。
截至记者12月15日上午发稿时,该案仍在审理过程中。

日前,海口市中级人民法院一审审理此案时,公诉机关指控:1992年3月至1996年8月,海南华银公司因债券融资和拆借资金,与中国工商银行北京市海淀新技术产业开发试验区支行(下称海淀工行)形成8亿余元的债务关系,1995年初,北京天海房地产有限公司(下称天海公司)为其“天海大厦”项目的建设,与海淀工行形成2.5亿元的债务关系。1996年底,海淀工行为了减少向人民银行上报的其账外经营资金的数量,经与被告人石雪协商,将天海公司2亿元债务并入海南华银欠海淀工行的债务,但事实上仍由海淀工行向天海公司催收。1999年底,被告人石雪认为“天海大厦”项目有利可图,便与海淀工行协商由海南华银公司承接天海公司2亿元的债务,海淀工行见天海公司无力偿还欠款,海南华银公司承接该债务有还款的可能性,便同意由海南华银承接。随后,被告人石雪便着手策划将“天海大厦”项目据为己有。

与合同诈骗

法院一审查明,海南华银公司、大连证券公司伙同河北省证券公司秦皇岛证券交易营业部、广发北方证券公司、秦皇岛市商业银行、无锡商行天湖支行、新华证券公司等单位,利用伪造的金融凭证诈骗中国人民银行巨额兑付资金,其行为均已构成金融凭证诈骗罪。

公诉机关抗诉

海南华银金融巨案一审判决后,公诉机关提起抗诉,两被告提起上诉

公诉机关同时指控:2000年5月至2002年1月,被告人石雪利用担任大连证券公司董事长的职务之便,伙同被告人梁勇将大连证券公司8000多万元汇入天海公司,用于运作“天海大厦”项目。经过“倒手”之后,用于被告人梁勇注册。2000年11月,被告人石雪为了掩盖其调用大连证券公司资金用于个人炒股造成巨额亏损的事实,伙同张宝丽伪造了3份大连证券公司的《借款合同》,并将时间倒签。

大连证券公司通过其下设的解放街营业部、瓦房店营业部、中山路营业部三家营业部,共销售虚假国债2.4亿余元,目前尚未兑付的金额约为7亿余元,其行为已构成非法吸收公众存款罪。

指控罪行一

石雪梁勇上诉

公诉机关认为,被告人石雪、梁勇的上述行为构成贪污罪。经海口市中级人民法院一审认定,石雪贪污公款2.6亿。

因海南华银公司、大连证券公司已被停业整顿、关闭、撤销或者宣告破产,对海南华银公司、大连证券公司不再追诉单位的刑事责任。在单位共同金融凭证诈骗犯罪中,海南华银公司、大连证券公司分别与新华证券公司及被告单位秦皇岛营业部、广发北方证券公司、秦皇岛市商业银行、无锡商行天湖支行相互勾结,伪造“国分券委托代售协议书”27份,“代售授权书”3份,伪造未兑付的“海南华银国际信托投资公司代保管凭证”43684笔,金额共计140876.4万元(其中本金110550.8万元,利息30325.6万元),共同实施金融凭证诈骗犯罪。被告人石雪是海南华银公司、大连证券公司金融凭证诈骗的直接负责的主管人员直接责任人员,其行为已构成金融凭证诈骗罪。

指控罪行四

金融凭证诈骗

海口市中级人民法院一审判决后,公诉机关——海口市人民检察院认为,该判决对石雪贪污罪的判决适用法律错误,量刑畸轻,于是提起抗诉称:石雪7次贪污,数额特别巨大,累计贪污数额高达2
.6亿余元,情节特别严重;石雪一人犯数罪,主观恶性深,社会危害极大;石雪没有任何法定从轻、减轻处罚情节。

以上挪用公款罪,经海口市中级人民法院审理后依法认定:石雪挪用公款1.19亿余元,尚有6300万余元未退还。

挪用巨额公款

石雪(右)在法庭上

日前,海口市中级人民法院一审后认为,综上所述,被告人石雪犯贪污罪、挪用公款罪、私分国有资产罪、金融凭证诈骗罪、非法吸收公众存款罪,应当数罪并罚。被告人梁勇犯贪污罪、挪用公款罪,应当数罪并罚,遂依法作出判决称:决定对石雪执行死刑,缓期二年执行;决定对梁勇执行无期徒刑。

指控罪行三

2000年5月26日,被告人石雪指使被告人梁勇注册成立了北京利洋房地产开发有限公司(下称利洋公司),并让被告人梁勇任法定代表人、董事长,以接收“天海大厦”项目。随后,被告人石雪利用其担任海南华银公司临时负责人、大连证券公司董事长的职务便利,首先指使海南华银公司业务二部原负责人李正国代表海南华银公司与天海公司法定代表人慈健签订了2亿元的合同。2000年9月1日被告人石雪为了隐瞒大连证券公司已接收“天海大厦”项目的事实,虚构天海公司与大连证券公司的债务关系,勾结被告人梁勇伪造了海南华银公司、天海公司与大连证券公司的协议书,确认“天海大厦”项目价值为1.6亿元,海南华银公司将拥有的天海公司1.6亿元债权转让给大连证券公司,以冲减海南华银公司欠大连证券公司的等额债务,为保证大连证券公司实现债权,天海公司将“天海大厦”项目全部资产交大连证券公司接收管理,海南华银公司将天海公司欠款冲减1.6亿元。被告人石雪将该协议书交大连证券公司财务人员入账,大连证券公司财务人员据此记账为天海公司欠大连证券公司1.6亿元债务。

法院一审查明,大连证券公司未经董事会决议,以单位名义将国有资产集体私分给个人,其行为已构成私分国有资产罪,私分国有资产264万余元。根据《最高人民检察院关于涉嫌犯罪单位被撤销、注销、吊销营业执照或者宣告破产的应如何进行追诉问题的批复》精神及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于对海南赛格、大连证券等公司及所属营业部非法吸收公众存款犯罪案件若干问题的处理意见的会议纪要》的要求,对大连证券公司不再追诉单位的刑事责任,只依法追究单位犯罪有关直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。被告人石雪是大连证券公司单位犯罪中直接负责的主管人员,其行为构成私分国有资产罪,应予惩处。

大连证券公司与晓峰公司签订所谓《国债认购与托管的协议》及其补充协议的目的不是为了认购国债而是为了处置北京某单位的兴隆物业项目、兆龙饭店30%股份及对中兴信托投资公司1200万元的到期债权等资产。大连证券公司将晓峰公司的25000万元资金挪作他用到期不能归还的行为系民事违约行为。根据我国《刑法》有关规定,大连证券公司不构成合同诈骗罪。因此,被告人石雪的行为不构成犯罪。

2000年12月19日,为了完全占有“天海大厦”项目,被告人石雪、梁勇相互勾结,采用注册新公司、签订假合同、融资平账、转移截留上缴利润的方法,非法占有大连证券公款1.7亿元。

2000年11月12日,被告人石雪授意大连证券公司中山路营业部以上缴利润的名义转款700万元到佰亿公司,授意大连证券公司深圳资产运营部以上缴利润的名义转款500万元到佰亿公司,11月15日,被告人石雪授意大连证券公司北京联络处转款67.2万元到佰亿公司,11月16日,被告人石雪指使张宝丽将该上述款项计1000余万元转到大连证券公司,作为前述三份虚假合同所形成的佰亿公司欠大连证券的款项的利息付给大连证券,冲平了佰亿公司的欠款,从而非法占有大连证券公款6000余万元。1997年1月16日,被告人石雪委托北京瑞德印刷技术公司从光大银行大连市分行贷款300万美元(折合人民币2484.72万元),被告人石雪将扣除利息后的280万美元兑换成2319万元人民币后转给佰亿公司的张宝丽。

指控罪行五

2000年7月3日,被告人石雪利用担任大连证券公司董事长的职务之便,将大连证券公司公款1000万元汇入佰亿公司,用于其在香港购买英皇国际股票,此款至今未还。1998年7月30日,被告人石雪利用担任大连证券公司董事长的职务之便,从大连证券公司北京管理总部转款500万元到佰亿公司,用于其在香港购买英皇国际股票,此款至今未还。公诉机关认为,被告人石雪的行为又构成挪用公款罪。

同时,石雪和梁勇也不服本判决。石雪提起上诉称:一审判决关于他贪污罪、挪用公款罪、私分国有资产罪的判决,缺乏事实和法律依据,其罪名不成立;一审判决对于他犯有金融凭证诈骗罪(未遂)、犯有非法吸收公众存款罪量刑过重。梁勇提起上诉称,原审判决认定大连证券有限责任公司为国有公司属认定事实错误,且与法相悖;原审判决认定梁勇犯贪污罪及挪用公款罪是错误的。昨日的庭审过程中,控辩双方展开了激烈辩论。由于案情重大、复杂,省高院没有当庭宣判。

指控罪行二

非法吸收公众存款

亚洲城手机登录网站 1

贪污2.6亿元

石雪被指控贪污2.6亿案昨二审

随后,被告人梁勇按照被告人石雪的要求,将上述两笔款项共计1.6亿元分两次各8000万元转入大连证券公司,作为天海公司欠大连证券公司1.6亿元的本金还给大连证券,冲平天海公司的欠款。

私分国有资产

相关文章