安邦原董事长吴小晖一审被判18年,公司老总非法集资8604万判无期

非法集资8604万元35428名群众受骗

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同年11月8日,西安市中院以集资诈骗罪判处郝永生无期徒刑,判处蒋金政有期徒刑13年,判处张涛有期徒刑11年;判处战泓帆有期徒刑5年;判处王磊有期徒刑5年;判处彭佩兰有期徒刑3年;判处陈荣萍有期徒刑3年;判处樊雨陇有期徒刑2年。以窝藏赃物罪判处张桂梅有期徒刑2年,宣告缓刑3年。宣判后,郝永生、蒋金政、张涛、战泓帆、王磊、樊雨陇6人表示不服,上诉至陕西省高级人民法院。陕西省高院经审理认为原审判决认定本案主要犯罪事实清楚,主要证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。终审裁定:驳回上诉,维持原判。

  此前,上海市第一中级人民法院于2018年3月28日对吴小晖案进行了一审公开开庭审理。上海市一中院官方微博分段发布庭审要点摘录,公开了该案主要犯罪事实证据、公诉指控意见、被告人及其律师辩解等。

  在无任何资金投入的情况下,陕西益万家购销服务有限公司(简称益万家公司)采取虚报注册资金的方式,成立没有任何履约能力和承担风险能力的公司,以宣传“消费积分”为幌子,承诺给予会员高额回报,诱骗广大群众,实际采用“现金积分”方式,非法集资聚敛财物。该案系我省建国以来最大一起集资诈骗案件,诈骗数额特别巨大,涉案人数众多。被告人共向来自全国29个省市的益万家公司35428名会员非法集资8604万余元,案发时造成会员损失共计4770余万元。

  10日,上海市第一中级人民法院对被告人吴小晖集资诈骗、职务侵占案进行一审公开宣判,对吴小晖以集资诈骗罪判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利四年,并处没收财产人民币九十五亿元;以职务侵占罪判处有期徒刑十年,并处没收财产人民币十亿元,决定执行有期徒刑十八年,剥夺政治权利四年,并处没收财产人民币一百零五亿元,违法所得及其孳息予以追缴。 
    

自2004年9月起至2005年12月,郝永生、蒋金政及张涛以益万家公司的名义共向35428名会员累计非法集资8604万余元,案发时造成会员集资款4770余万元未能返还。

责任编辑:张文

此案共有9名被告人,其中郝永生和张桂梅系夫妻。经法院审理查明:2004年9月,张涛采取虚假出资登记注册的方式,成立了以企业营销策划和商品购销信息咨询为营业范围的益万家公司,张涛为公司法定代表人。公司成立后,张涛在广西人宁强、温志军等人的帮助下,采用散发宣传材料等方法对外大肆宣传“消费积分奖励”模式,但张涛在实际经营中并未按照“消费积分奖励”模式运作公司,而是以巨额奖励为诱饵,采取
“现金积分奖励”模式向会员非法集资。

  上海市第一中级人民法院认为,被告人吴小晖的行为构成集资诈骗罪和职务侵占罪,依法应当数罪并罚。法院根据被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。
   

400多本案卷三天连审“益万家”集资诈骗案

  (央视记者 李文杰 张李彬)

后张涛明知益万家公司采取的“现金积分奖励”经营模式存在最终资金链断掉的后果,在将公司转让给郝永生和蒋金政后,为得到郝永生承诺的公司13%股权,仍继续留在益万家公司,协助郝永生、蒋金政稳定公司的原有会员,2005年春节过后才离开公司。

  被告人亲属、新闻记者及各界群众代表等50余人旁听了宣判。    

7月10日,陕西省高级人民法院对郝永生等8人集资诈骗及张桂梅窝藏赃物一案,作出终审宣判。原“益万家”公司老总郝永生终审被判无期。

  经审理查明:被告人吴小晖隐瞒股权实控关系,以其个人实际控制的多家公司掌管安邦财产保险股份有限公司(以下简称安邦财险)、安邦集团股份有限公司(以下简称安邦集团),并先后担任安邦财险副董事长和安邦集团董事长、总经理等职。2011年1月起,吴小晖以安邦财险等公司为融资平台,指令他人使用虚假材料骗取原保监会批准和延续销售投资型保险产品。2011年7月至2017年1月,吴小晖指令他人采用制作虚假财务报表、披露虚假信息、虚假增资、虚构偿付能力、瞒报并隐匿保费收入等手段,欺骗监管机构和社会公众,以承诺还本付息且高于银行同期存款利率为诱饵,超过原保监会批准的规模向社会公众销售投资型保险产品非法吸收巨额资金。其间,吴小晖以虚假名义将部分超募保费转移至其个人实际控制的百余家公司,用于其个人归还公司债务、投资经营、向安邦集团增资等,至案发实际骗取652亿余元。此外,法院还查明,吴小晖利用职务便利非法侵占安邦财险保费资金100亿元。案发后,公安机关查封、冻结吴小晖及其个人实际控制的相关公司名下银行账户、房产、股权等资产。
   

2007年7月10日至12日,西安市中级人民法院连续三天公开开庭审理了此案,大多数被告人当庭避重就轻,相互推诿责任,甚至当庭翻供。但面对检察院的指控和大量的犯罪事实证据,庭审最后一天,2名主犯不承认自己是“集资诈骗罪”,7名从犯当庭认罪。此案受骗者绝大多数是中老年人,庭审时300多人赶来旁听。案卷多达400余卷,也让旁听群众惊叹!

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